Красноярку осудили за организацию незаконной легализации свыше 1,6 млрд рублей

Красноярку осудили за организацию незаконной легализации свыше 1,6 млрд рублей
Красноярку осудили за организацию незаконной легализации свыше 1,6 млрд рублей
Фото: newslab.ru

Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей , совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности, а также легализации денег, приобретенных преступным путем.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года женщина организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены группы под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8-13 % от суммы.

Скрывать преступную деятельность помогали строгие меры конспирации. Злоумышленники арендовали офис, где создавали видимость реальной экономической деятельности, встречались с  представителями крединых и  банковских организаций для открытия счетов.  При общении между собой и  с  клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а  также абонентские номера, зарегистрированные на  подставных лиц. Кроме того, был разработан алгоритм действий в  случае обнаружения их  незаконной деятельности правоохранителями. Так, при возникновении в  2022 году угрозы изобличения злоумышленники передали взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции.  Несмотря на  это, в  январе 2023 года схему удалось раскрыть, деятельность преступной группы пресекли  оперативники УФСБ. 

«Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей», - рассказали в СК. 

Организаторше суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Уголовное дело в отношении остальных восьмерых участников организованной группы в настоящее время рассматривается.   

Ещё новости о событии:

Красноярке, которая организовала преступную группу для отмывания денег, вынесли приговор.
23:01 21.06.2024 ГТРК Красноярск - Красноярск
Автор фото: t.me/krksledkom В Красноярске вынесен приговор организатору банды обнальщиков.
18:42 21.06.2024 Газета Красноярский рабочий - Красноярск
Фото Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей, совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности,
16:21 21.06.2024 AchCity.Com - Ачинск
Красноярку осудили за организацию незаконной легализации свыше 1,6 млрд рублей - Newslab.Ru
Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей , совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности,
16:10 21.06.2024 Newslab.Ru - Красноярск
Жительница Красноярска создала более 300 подставных фирм-однодневок В Красноярске организатор преступной группы «отмыла» более 1,6 миллиарда рублей.
15:50 21.06.2024 Комсомольская Правда - Красноярск
Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора  в отношении организатора незако
15:13 21.06.2024 Следственный комитет - Красноярск

Новости соседних регионов по теме:

Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с коллегами из столичного следственного комитета, МВД, и УФСБ пресекли незаконную деятельность организованной группы лиц,
12:25 21.06.2024 Пресненский район - Москва
Ленинским районным судом г. Иваново начато рассмотрение уголовного дела в отношении 6 жителей г. Иваново и Ивановской области, обвиняемыхв незаконном образовании (создании) юридического лица через подставное лицо,
18:35 20.06.2024 Ленинский районный суд - Иваново
Прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст.
14:43 20.06.2024 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
Кировский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя.
12:13 20.06.2024 Прокуратура - Томск
18 июня 2024 года Советский районный суд г.Брянска вынес приговор 44-летнему мужчине и 39-летней женщине, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
09:40 19.06.2024 Советский районный суд - Брянск
 
По теме
Уважаемые жители Шушенского района, с установлением жаркой погоды участковые уполномоченные полиции проводят активную работу с населением по профилактике пожаров в лесу и населенных пунктах.
Уголовное дело возбудили в Красноярске после падения на пенсионерку фрагмента балкона - Сетевое издание Среда24 ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия По версии следствия, накануне вечером 77-летняя жительница Красноярска проходила мимо жилого дома по улице Горького, 10 Красноярска.
Сетевое издание Среда24
Посадили дерево, построим… гурий! - Таймырский краеведческий музей      Сегодня в рекреационной зоне Таймырского краеведческого музея состоялась высадка клена гиннала, в честь участников Великой Северной экспедиции.
Таймырский краеведческий музей