5 лет условно получила организатор красноярской банды обнальщиков, которая вывела 1,6 млрд

Автор фото: t.me/krksledkom
Автор фото: t.me/krksledkom
Фото: krasrab.ru
  • Автор фото: t.me/krksledkom
  • В Красноярске вынесен приговор организатору банды обнальщиков. Злоумышленники через фиктивные фирмы вывели свыше 1,6 миллиарда рублей.

    Установлено, что в ноябре 2020 года красноярка создала преступную группу из 8 знакомых. Участники банды оказывали бизнесменам услуги по обналичиванию средств. Для этого обвиняемые регистрировали компании на людей с низким социальным статусом. Фирмы не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Они нужны были для оформления фиктивных сделок с целью вывода средств.

    За свои услуги злоумышленники брали 8-13% от суммы. Кроме того, участники группы были трудоустроены в подконтрольные организации. Это позволяло получить часть преступного дохода в виде легальной оплаты труда.

    Члены банды тщательно позаботились о конспирации. Помимо помещения, в котором велись незаконные дела, обнальщики дополнительно арендовали офис. Там злоумышленники создавали видимость реальной работы и встречались с представителями банковских организаций для открытия счетов. При общении между собой фигуранты использовали псевдонимы и номера, зарегистрированные на подставных лиц.

    Незаконную деятельность в январе 2023 года пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. К тому моменту преступники успели обналичить через 300 компаний более 1,6 миллиарда рублей. Доход обвиняемых составил свыше 190 миллионов. Около 900 тысяч из них было отмыто с помощью начисления зарплат.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" (часть 2 статьи 187 УК РФ), "Незаконное образование юридического лица" (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), "Незаконная банковская деятельность" (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ) и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путем" (пункт "а" части 4 статьи 174 УК РФ). Материалы составили 130 томов. В ходе следствия были арестованы денежные средства обвиняемых в размере более 5 миллионов рублей.

    Суд приговорил организатора банды к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дело её подельников ещё рассматривается.

    Ещё новости о событии:

    Красноярке, которая организовала преступную группу для отмывания денег, вынесли приговор.
    23:01 21.06.2024 ГТРК Красноярск - Красноярск
    Автор фото: t.me/krksledkom - Газета Красноярский рабочий
    Автор фото: t.me/krksledkom В Красноярске вынесен приговор организатору банды обнальщиков.
    18:42 21.06.2024 Газета Красноярский рабочий - Красноярск
    Фото Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей, совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности,
    16:21 21.06.2024 AchCity.Com - Ачинск
    Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей , совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности,
    16:10 21.06.2024 Newslab.Ru - Красноярск
    Жительница Красноярска создала более 300 подставных фирм-однодневок В Красноярске организатор преступной группы «отмыла» более 1,6 миллиарда рублей.
    15:50 21.06.2024 Комсомольская Правда - Красноярск
    Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора  в отношении организатора незако
    15:13 21.06.2024 Следственный комитет - Красноярск

    Новости соседних регионов по теме:

    В Тольятти суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции.
    17:40 20.06.2024 Волга Ньюс - Самара
    В Тольятти суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции.
    17:35 20.06.2024 Волга Ньюс Тольятти - Тольятти
    Прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст.
    14:43 20.06.2024 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
    Кировский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя.
    12:13 20.06.2024 Прокуратура - Томск
    Суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Советского района Брянска и его 39-летней сестры.
    17:21 19.06.2024 ГТРК - Брянск
     
    По теме
    Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора  в отношении организатора незако
    В Енисейске вынесли приговор четырем бывшим сотрудникам централизованной бухгалтерии управления отдела образования городской администрации, которые похитили из фондов оплаты труда более 11 млн рублей.
    Прокурор Железнодорожного района г. Красноярска в интересах гражданки П. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Отдел – Строй» об установлении факта трудовых отношений, признании несчастного случая на производстве,
    В Енисейске вынесли приговор бывшим сотрудникам бухгалтерии управления образования, которые похитили 11,5 миллионов рублей В Красноярском крае осудили экс-сотрудников администрации Фото: ИВАНОВА Диана.
    Жаркое лето двадцать четвёртого - Газета Новая Причулымка Запомнится городу трагедиями на воде Глава города Игорь Титенков в чате написал: «Двоих мальчишек, подростков, умных, здоровых парней унесло на Чулыме.
    Газета Новая Причулымка
    Серийных гаражных воров поймали под Новосибирском - 1-LINE По данным следствия, сумма ущерба доходит до 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции Новосибирска и Бердска задержали двоих жителей Новосибирска в возрасте 35 и 37 лет, подозреваемых в серии краж имущества из гаражей.
    1-LINE
    Мне и дорог, и мил, и любим - Газета Сельская новь УГОЛОЧЕК РОССИИ, ГДЕ МЕНЯ НАЗЫВАЮТ СВОИМ В юбилейный для нашего района год коллектив центра внешкольной работы «Ровесник» при участии управления образования района и редакции районной газеты «Сельская новь» провёл кон
    Газета Сельская новь
    Не ленись – летом потрудись! - Газета Сельская новь ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ – ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ И МАСШТАБНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ Каждый год, начиная с 1998-го,
    Газета Сельская новь
    false - Газета Сельская новь ВЫСТАВКА ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ОТКРЫЛАСЬ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА КОЖАНЫ На открытие выставки тактильных картин с тифлокомментариями уникального международного арт-проекта «Ангелы Мира» собрались юные и взрослые посетители,
    Газета Сельская новь