Черная касса и фирмы-однодневки: как расхищали деньги «Реставрации»

Схема увода денег дольщиков
В ГУ МВД России по Красноярскому краю
Недостроенные дома Реставрации в Студгородке
Арестованное имущество
Фото: dela.ru

Замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении учредителя и бывшего директора строи­тельной фирмы «Реставрация» Николая Коваленко.

Его подозревают в совершении преступлений по ч. 4 статьи 159 УК «Мошенничество» и статьи 200.3 УК «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве». Последняя статья была введена в 2016 году, и дело «Реставрации» стало первым возбужденным по ней. Сейчас  бывший директор компании вместе с женой находится  за границей.


В ГУ МВД России по Красноярскому краю представили схему вывода денег
участников  долевого строительства в СК «Реставрация»

Напомним, основанием для возбуждения уголовных дел послужили проверка и оценка действий Коваленко, который с января 2017 года по сентябрь 2018-го, не имея разрешения на строительство, по договорам беспроцентного займа и предварительным договорам долевого участия незаконно собрал денежные средства 200 граждан на строитель­ство трех домов в Октябрьском и Советском районах Красноярска – в общей сложности 227 млн рублей. При этом средства были потрачены на  иные цели.

«Реставрацией» велось строительство 10 многоквартирных домов. Более  80% квартир в них были реализованы. Были привлечены средства граждан на сумму более 2 млрд рублей. Мы возбудили уголовное дело по реализации квартир в трех домах, которые расположены в Октябрьском и Советском районах. В данном случае были реализованы квартиры 200 гражданам, привлечено 500 млн рублей от физических лиц», – сказала Тамара Белкина.

Оперативники установили, что деньги дольщиков поступали в кассу – наличными.

Имелась и «черная» касса, куда ушло около 200  млн рублей от  реализации квартир в трех проблемных домах.

Эти деньги официально не учитывались в бухгалтерии и расхо­довались как  на нужды предприятия, так и на личные нужды семьи Коваленко.

«Это черные зарплаты, спонсирование футбольного клуба «Реставрации». Есть достаточно крупная заработная плата Коваленко. Это один миллион рублей в месяц. Возможно, станут известны и другие расходные статьи», – пояснила Белкина.

Все неучтенные деньги и их расход кассир записывал в блокнот. А с января 2017 года – уже в программе 1С предприятия отдельно от прочих.

Большая часть денег все же учитывалась в официальной кассе. Но поскольку они были приняты от граждан в нарушение законодательства, регулирующего вопросы долевого строительства, в компании подготовили фиктивные документы на 260 млн рублей о том, что эти деньги поступали в  кассу, но были

израсходованы на так называемые «темные» фирмы, которые  не вели никакой деятельности.

Как пояснила Белкина, договоры долевого участия, которые были переоформлены с гражданами по дому № 8 в ЖК «Эдельвейс», а также большинство договоров долевого участия по домам №6 и №7 ЖК «Фестиваль» после получения разрешений на строительство не были зарегистрированы в Управлении Росреестра.

В связи с этим по законодательству они  считаются  незаключенными.

«Дальнейшие наши планы – исследование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реставрация» в период с 2014 года, то есть с начала строительства всех 10 домов, с целью установления объемов привлечен­ных и использованных при строительстве денежных средств и расходо­вания денежных средств обществом, в том числе на нужды руководителя и его родственников, трудоустроенных в этой организации», – говорит  замначальника ГУ МВД по краю.

По ее словам, сейчас полиция принимает заявления по остальным 10 домам. Пока купившие там квартиры жители не признаны потерпевшими.

Для того, чтобы обеспечить исковые требования обманутых дольщиков, на  имущество Коваленко, его родственников и принадлежащих ему организаций наложен арест.


Арестованное имущество «клана Коваленко»

«Это объекты недвижимости, земельные участки, автомобили, денежные средства в размере около 17 млн рублей. Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, находится в пределах заявленных исковых требований. Работа в данном направлении будет продолжена», – сказала Тамара Белкина.

По данным оперативников, Коваленко вместе с супругой вылетели за пределы Российской Федерации до возбуждения уголовного дела.

Интересы учредителя «Реставрации» представляет адвокат.

«Мы внесли адвокату предложения о добровольной явке Коваленко для  проведения следственных действий, в том числе для принятия мер по восстановлению нарушенных прав дольщиков», – добавила Белкина.

Для установления точного местонахождения Коваленко следственные органы активно взаимодействуют с бюро Интерпол и сейчас ожидают письменного подтверждения в этой части.

«При наличии оснований, предусмотренных законодательством, в данном случае возможна экстрадиция обвиняемого лица. Эти вопросы решаются Генеральной прокуратурой», – сказала Тамара Белкина.

По ее словам, если подозреваемый добровольно так  и  не  явится, его объявят в международный розыск.

«Это длительный процесс», – подчеркнула она.

Видео, объясняющее схему расхищения средств дольщиков:

Кроме того, экс-директору «Реставрации» предстоит ответить и  по  части  создания фирм-однодневок.

«В рамках расследования дел такой категории всегда решается вопрос об установлении признаков легализации денежных средств, похищенных каким-либо способом. Это несомненно. Напомню, дело возбуждено только в октябре текущего года, и это большой объем работы. Требуется время для проведения экспертиз, в том числе по объемам затраченных средств», – заверила Тамара Белкина.

Как ДЕЛА.ru писали ранее , сейчас работы по строительству домов находятся на начальном этапе, строительная компания денег для продолжения стройки не имеет и подала документы на банкротство.

Ещё новости о событии:

Краевое МВД раскрыло подробности расследования уголовного дела о мошенничестве в строительной фирме «Реставрация».
10:11 15.11.2018 Sibnovosti.ru - Красноярск
Сегодня в ГУ МВД России по Красноярскому краю заместитель начальника Главного управления генерал-майор юстиции Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика.
17:01 14.11.2018 ИА Запад24 - Красноярск
Схема увода денег дольщиков - ДЕЛА.ru
Замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении учредителя и бывшего директора строи­тельной фирмы «Реставрация» Николая Коваленко.
16:54 14.11.2018 ДЕЛА.ru - Красноярск
Сегодня в ГУ МВД России по Красноярскому краю заместитель начальника Главного управления генерал-майор юстиции Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика.
16:44 14.11.2018 НИА - Красноярск
Сегодня, 14 ноября, в управлении МВД по Красноярскому краю заместитель начальника главка генерал-майор юстиции Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика.
14:41 14.11.2018 Наш Красноярский край - Красноярск
Сегодня в ГУ МВД России по Красноярскому краю заместитель начальника Главного управления генерал-майор юстиции Тамара Белкина рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика.
14:41 14.11.2018 ГУ МВД Красноярского края - Красноярск
 
По теме
Следователи Отдела МВД России по г. Норильску направили в Норильский городской суд уголовное дело в отношении норильчанина за кражу денежных средств с банковской карты.
Следственным отделом по Ужурскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия принято к производству уголовное дело,
Красноярские полицейские арестовали теплоход «М.Ю. Лермонтов», принадлежащий компании Гольдмана Вячеслав КУИМОВ Фото: Мария ЛЕНЦ Красноярские полицейские арестовали теплоход «М.
Старший оперуполномоченный ОНК Отдела МВД России по г. Норильску майор полиции Олеся Галечян совместно с представителями общественного совета при ОМВД,
В Кежемском районе осудят директора УК за обман Центра занятости и инвалида - ИА Запад24 В Кежемском районе на скамье подсудимых окажется 56-летний директор управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства города Кодинска, который умудрился обмануть Центр занятости населения и своих рабочих.
ИА Запад24
false - Газета Тубинские Вести Во многих образовательных учреждениях нашего района прошли мастер-классы, тематические мероприятия.
Газета Тубинские Вести
Неделя детской и юношеской книги 2024 - ЦБС Боготольского района В библиотеках Боготольского района прошло главное событие марта. Книжная неделька 22 марта в Каштановской библиотеке в рамках открытия Недели детской и юношеской книги состоялось знакомство с новинками «Книга для каникул».
ЦБС Боготольского района